سياسة مكافحة غسل الأموال واعرف عميلك

تلتزم شركة باداؤد للصرافة والتحويلات بالأنظمة والتعاميم الصادرة عن البنك المركزي اليمني في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التحقق من العميل

قد نطلب منك إثبات هويتك وبيانات إضافية قبل تنفيذ بعض العمليات أو عند تجاوز حدود معينة.

نراجع العمليات للكشف عن الأنماط غير الاعتيادية، ونحتفظ بحق تأخير أو رفض أي عملية مشتبه بها.

نبلّغ الجهات المختصة عن العمليات المشتبه بها وفق القانون، دون إلزامنا بإخطار العميل.

نحتفظ بسجلات الهوية والمعاملات للمدة التي تحددها الأنظمة.